出口退税是国家一项重要的税收政策。自1985年我国开始实施出口退税政策以来,出口骗税一直是困扰国家税务机关的重大问题。以下是我分享给大家的关于骗取出口退税案例，供大家阅读!
骗取出口退税案例篇1：
日前，公安部、国家税务总局挂牌督办的特大骗取出口退税案“7。18案”成功告破，案件涉案金额达12。8亿元，涉案税款达1。8亿元，刑事拘留23人。8月1日，去年告破的“闪电一号”特大骗取出口退税案将在深圳市中级人民法院第二次开庭，涉案金额高达24亿元人民币，骗取出口退税款3。28亿元人民币，抓获团伙成员37人。1个团伙控制17家生产企业和8家外贸公司，利用17家生产企业伪造生产假像，虚开发票给贸易公司。总共虚开发票7787份，遍布福建、江苏、甘肃、江西等多个省市地区，涉案税款超亿元。通过骗取出口退税来钱快，甚至可买房买跑车，利益的驱动让一些人卷入犯罪的漩涡。
这两个案件是近年来骗取出口退税现象的缩影，其成功告破为国家挽回税款损失2亿多元。但案件反映出骗取出口退税手法日趋狡猾，形成上中下游团伙作案，配货配票隐蔽性强，从口岸向内地延伸等新特点。同时，需要引发我们思考：在犯罪嫌疑人作案手法“精益求精”的形势下，监管部门应如何加强监管、堵塞漏洞?
骗取出口退税案例篇2:
某市国税稽查局接到省国税稽查局转来的一起骗税案线索，初步分析后敏锐地意识到这触及了税收最为敏感的退税领域，而且是有货物出口但采取低值高报骗取出口退税，手法隐匿，性质恶劣，案情重大。
五年期间，"××公司"出口劳保手套6000万双，报关金额6402万美元，与国外客户的实际成交价为2473万美元，高报出口3929万美元，指使49户生产厂家虚开增值税专用发票1707份，金额15210万元，税款2585万元，价税合计17796万元，骗取 出口退税 总值5469万元，该市国税局作出对"××公司"已取得骗取出口退税款1305万元进行追缴，处以2倍罚款2610万元的处理决定，采取税收强制执行措施将"××公司"离岸账户存款240万美元追缴入库，拟追缴外贸公司已退税款1043万元，外贸公司未退税款1506万元不予退税，其余骗税款已由各地税务机关陆续追缴并处理，公安机关批捕涉案人员8人，其中该公司法人代表已由该市检察院以涉嫌虚开增值税专用发票和骗取出口退税罪向该市中级人民法院提起公诉。
骗取出口退税案例篇4:
张某发，1986年生，2007年，大专毕业的他来到深圳，在一家外贸公司工作，积累了不少骗取出口退税的门道。2008年5月，他成立注册了深圳市隆泰祥进出口有限公司，据其后来向公安机关交代，“成立隆泰祥公司的目的就是用来骗税的，隆泰祥接收的发票都是虚开的”。
骗取出口退税的手法有多种，产品主要以服装、电子产品和家具为主。举例来说，A从河南农民手中收购棉花，但农民没发票只能写收据，价格高低随意写，A拿收据去税务机关抵扣，开出棉花的发票，税收成本大约3%，B则从A处收购棉花后，加工成纱线，征税约5%，外贸公司再以6%—7%的成本，从B手里大量购买增值税发票。
原本从纱线到服装，中间还需大量的工序，但坐在办公室里闭门造车的外贸公司要从这些环节生产企业处购票，操作起来很麻烦，因此，外贸公司提供的一张服装发票，纱线的原材料发票就占九成，这个明显的作假痕迹，一经检查则易暴露。
张某发团伙控制了17家服装生产企业和7家外贸公司。张某发与服装企业之间达成协议，由其为企业支付场地租金，或者每虚开一百万元给予1%的好处费，企业则为张某发虚开增值税发票提供条件。
财务方面由其姑父王某负责，伪造购销合同、记账凭证、账本账册以及划拨资金，对外大量虚开增值税发票到张某发控制的隆泰祥等7家外贸公司，再伪造外贸合同、接受境外资金入境、获取空白外汇核销，勾结货代“配货配票”，虚假报关出口骗取国家税款。
骗取出口退税案例篇5:
上海海关与上海市公安局联合办案，破获一起用高报价格、循环出口等手法骗取退税的特大出口骗退税案件，案值达2。88亿余元，涉嫌骗取退税4200余万元，抓获犯罪嫌疑人10名。据悉，该案是迄今为止上海海关查获的最大一起出口骗退税案。
今年1月，上海海关在对某公司出口至香港的电容、二极管和按摩棒等商品进行数据查询比对时，发现其申报价格高于实际同类商品国内零售价数10倍。通过扩大风险分析范围后，发现另有5家企业自2009年起均以相同的手法申报出口这些出口退税率商品。上海海关与上海市公安局经侦部门开展联合办案。
经查，这6家公司具有相同的实际控制人。这些公司以4。5%—5。5%的费用购买增值税专用发票，并以高于同类产品数十倍的价格将电容、二极管和按摩棒涉案货物申报出口至香港等地，随后雇佣“水客”再将出口至香港的电子元器件走私入境，循环往复骗取退税。为获取退税所需的出口收汇核销单，该公司将货款通过地下钱庄非法汇兑至由其操控的香港公司账户内，再以正常付汇方式向代理其出口的外贸公司支付货款。截至案发，该犯罪团伙采用上述高报价格、循环出口等手法出口金额达2。88亿余元，涉案退税款约4200万余元。
3月29日，在上海海关的全力配合下，上海市公安局经侦部门对上述人员实施抓捕。目前，犯罪团伙主犯顾某、王某及其他8名团伙成员(均为中国籍)悉数到案。
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21年税务部门查处曝光了一批偷逃税典型案例取得了良好效果，今年有哪些安排？2021年，税务部门切实加强税收监管和税务稽查，依法依规严肃查处和曝光了一批重大偷逃税案件。今天下午，有关地区税务部门还将曝光5起涉税违法案件，持续发挥震慑和警示作用。今年将重点在以下几方面下功夫：
一是进一步强化精准性监管。建立健全以“信用+风险”为基础的新型监管机制，实行纳税人动态信用等级分类和智能化风险监管。依托税收大数据，聚焦高风险行业、领域和纳税人，深入开展“双随机、一公开”稽查并适当提高抽查比例，积极开展部门联合监管，不断提高监管效能。
二是进一步强化常态化打击。着力落实好税务总局、公安部、最高人民检察院、海关总署、中国人民银行、国家外汇管理局六部门联合打击涉税违法行为工作机制，常态高效打击“假企业”“假出口”“假申报”，特别是对团伙化、暴力式虚开发票等严重涉税违法行为，对骗取税费优惠和在逐步推开电子发票中的涉税违法犯罪行为，一律严查严办。
三是进一步强化典型性曝光。对查处的部分情节严重、影响恶劣的涉税违法案件，持续加大公开曝光和联合惩戒力度，力求达到查处一案、震慑一片、治理一域的良好效果。
袁冰妍公司偷漏税被罚，为何近几年明星偷逃税的例子层出不穷呢？7月4日，针对袁冰妍关联公司偷税漏税被罚97.8万余元，袁冰妍工作室公布申明，公司深入自我反思，并紧密配合整顿。公司现阶段已按时交纳账款，在这个向社会公众道歉，也对占用公共资源深深表达歉意。
申明表明，此次惩罚主要是因为公司未按时执行代收代缴责任所致使的。公司在之前已紧密配合税务局调研解决，并按期全额的交纳了相应税金；公司已深刻认识到不正确，并将于以后的运营中落实整改，严苛依法纳税、立即执行代收代缴责任；对于本次事情，再度向社会公众道歉。
游戏娱乐明星为什么总变成偷漏税的“高发区”？明星往往会偷税逃税，也是由于他的税赋很高。终究大部分明星拿的全是限酬，因此她们要交的税都是挺高的。总会有一部分人怀有心存侥幸，感觉自己能够避开标准、逃离刑事追究，进而轻视标准、轻视法律法规，因而她们终究会遭受法律法规的封禁。绝大多数逃税的明星，被发现后全是补交并处罚。对明星而言，这一违反规定成本费较低。
整理一部分税务部门曝出的经典案例发觉，网络红人、游戏娱乐明星出轨方式越来越多了，比如：偷税漏税、虚假申报偷税漏税罪、开设公司编造业务流程、将直播间提成转换为公司经营所得、开展虚假申报偷税漏税罪等，全是偷漏税普遍的技巧。
从已曝出的案例中还可以发觉，许多案例是根据“税收大数据”剖析发觉案件线索后，税务部门依规并对进行全方位深层次税务检查后被查证的。连续曝出的一系列税收违法案件说明，税款管控和税务稽查幅度只能越来越大，税收执法还会更加严。为何应对税务部门的提醒提示、督促整改，许多公司没法及时处理、解决自己的税务问题？目的是为了存有下列难题：
轻风企税务风险监测系统，基于大数据和人工智能应用，应用算法模型包含的主要标准和分析维度，可对公司以及上下游企业在生产运营里的税票、货品、表格等开展科学性、合理合法、真实有效剖析，帮助企业迅速鉴别本身存在的税务风险，并形成税务风险检验报告，帮助企业健全税务风险管理方法。
依靠先进的人工智能技术和深度学习技术性、风险控制标准库、多方位预警指标、一站式解决计划方案，轻风企税务风险监测系统已为企服组织、财税咨询公司等300好几家顾客带来了安全性、方便快捷、高效率、全方位的税务风险控制服务项目。
遵纪守法合规管理才可以久久为功，从业者在享有经济发展收益的一起，一定要提升依法纳税的观念，越发明星的公众人物，越应依规执行纳税时间，做“粉丝们”的模范，做税收法律遵循的“浅池”。