贸易公司被税务局列为高风险企业可能有以下几点:1、报税不及时 没有及时向税务部门报税,或者有报税不完整的情况,都可有能引起税务局的高度重视。
只有税收优惠金额没有优惠资格 享受免税等税收优惠企业必须符合相关法规规定,不是随便享受这种优惠的。
提醒大家税务会采取措施对于私自填写免税销售的行为。
在免税这一栏建议空着比较好。
增值税小规模年度申报收入小于开票金额 不论是自开还是代开发票,申报的收入都不能小于开票的金额。
如果小于开票金额就会触发,风险模型应对任务提示、纳税评估和税务核查程序。
企业经常处于一般纳税人和小规模分界边界 有很多盈利好的公司,但是不想成为一般纳税人。
于是费尽脑汁想尽办法逃避一般纳税人的认定。
每到一般人纳税人临界线就停止开票。
提醒广大朋友,这种事是瞒不过过强大的税务信息系统。
如果被查,反而要补缴很多税款处罚更严厉。
企业被税局列入风控企业该怎么办企业被税局列入风控企业，说明企业在税负率或者其他涉税指标异常。企业被税局列入风控企业后也不必过于紧张，最好的办法是积极配合税务机关的核查，按照税务机关的要求做好异常指标的剖析及自查自纠工作。如果发现有税收问题，应及时采取补充申报等方式加以纠正。
企业风控
企业注册信息
通过征信接口核对经销商注册的企业工商、法院、公安等信息；甄别申请经销商资质真伪，判断是否予以通过经销申请。
公司租赁合
提供经销商租赁合同或房产产权证明，根据租赁合同上的店铺地址及相关租用单价、年限和店铺占地面积，鉴别店铺所属真伪，评估出与店铺资质相对应的可贷额度。
业务区域
提供经销商的业务区域，所经营的片区，店铺具体地址，根据经营片区的真伪、范围、周边交通状况及商圈设定标准给予可贷额度。
经营流水
经销商提供月度、季度、年度的收入流水、进出库数量，便于评估经销商的业务能力、还贷能力，确定可贷款额度。
反欺诈接口
接入反欺诈，获取经销商反欺诈评分和行业黑名单，实时关注经销商资产管理，进一步完善企业风控。
扩展资料个人风控
实名认证/人脸识别
通过征信接口实现用户必要实名认证，通过认证核对用户的真实性，验证实际借款人是否为企业法人、股东（所占股份），实际借款人银行信用报告，作为是否通过经销申请的衡量标准。
支付接口
绑定银行卡需核对银行卡所属人是否与实名信息一致，银行预留手机号是否收到验证码，确认资金交易银行卡可用。
手机运营商
核对手机号所属人，查看手机号的使用年限，消费情况，月均消费能力，电话常属地区，手机号是否属于黑名单以及手机号的风险程度。
社保
绑定获取用户的医社保缴费情况，确认用户工作稳定性高低；也可将用户的医社保视为不动产。
京东
京东获取用户的电商消费情况，通过电商平台的消费评分和流水、花呗、白条等额度，判断用户的消费还款能力。
反欺诈接口
接入反欺诈，获取反欺诈评分和黑名单，实时了解申请人资金信用变化状况。
参考资料来源：百度百科-风控
被税务局列为风险企业不处理会怎么办？风险纳税人如果不处理是需要承担一定的风险的。
业税务风险首先会导致企业的成本增加：
第一表现为因为违反法律法规少纳税而遭到税收机关的处罚成本;
第二表现为因为税务风险而成为税务机关的重点监控对象的应付成本;
第三就是因为税收优惠没有充分利用的利益流出成本。
风险应对：企业在税负率及相关财务指标上存在一些问题，需要积极配合税务机关的调查,针对存在的问题积极加以整改，该补税的补税,做到合法经营、依法纳税。